承德訓練中心防疫措施
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★中小企業應注意的稅務洗錢風險與法令


 課程時間及梯次

>課程概述:
2017年6月洗錢防制法修法上路後,針對涉犯洗錢防制法的特定犯罪範圍,可說是大幅增加,同時專業人士,如:律師、會計師、地政士,甚至銀樓業,以及容易受洗錢犯罪利用之事業與從業人員,也加入防制洗錢的把關行列,並將詐術逃漏稅,定義為洗錢防制法上的特定犯罪。同時,金管會也發佈了銀行因應稅務洗錢風險防制實務參考,將客戶的交易類、帳戶類、行為類…等,各項應列入紅旗警示的態樣,通盤做了一個統整,除禁止金融機構人員協助客戶逃漏稅外,對於高度風險帳戶亦須終止服務,透過本課程的剖析,可瞭解銀行因應稅務洗錢風險的態樣,並藉由相關案例,從中掌握防制的關鍵。

>課程效益:

一、掌握洗錢防制法令的核心
二、瞭解洗錢防制的規範範圍與界限
三、瞭解稅務規劃的合法性與正確規劃
四、瞭解稅務洗錢模式的違法關鍵

>課程大綱:

一、國內稅務洗錢防制之境況與發展

二、常見企業稅務洗錢模式

三、國稅局查稅移送司法單位偵辦詐術逃漏稅要點

四、銀行因應稅務洗錢風險防治類別

五、企業稅務洗錢常見模式一:憑證式

六、企業稅務洗錢常見模式二:申報式

七、企業稅務洗錢常見模式三:外圍帳戶式

>講師介紹:張淵智 先生
現任:翰鼎顧問股份有限公司資深顧問、翰鼎會計記帳士事務所負責人、東吳大學企業管理學系兼任講師
學歷:東吳大學 企業管理學系碩士班
著作:《境外公司操作聖經》 《境外公司操作實務大全》

>適合對象:
一、中小企業會計人員、財務人員、出納人員、稽核人員

二、中小企業之業主

三、金融機構從業人員

>課程費用:
1.定價:每人新台幣3,500元整
2.早鳥價:開課前30日前完成報名者並繳費者可享優惠價3,325元/每人。
3.三人同行價:3,150元/每人
4.CPC線上免費會員價:3,400元/每人

>繳費方式:
1.劃撥帳號:0012734-1,戶名:財團法人中國生產力中心(請於劃撥單備註欄上註明課程名稱)
2.銀行匯款戶名:財團法人中國生產力中心;帳號:0552-080-0001 收款銀行:兆豐國際商業銀行-松山機場分行,總行代號017

>課程地點:
中國生產力中心 承德教育訓練中心 (Map)
台北市承德路二段81號B1 (捷運淡水線"雙連站" / 1號出口左轉)

【報名專線】
白佩立 小姐
中國生產力中心  教育訓練組
TEL:02-2555-5525轉03051
FAX:02-2555-6958
E-mail: 03051@cpc.tw


尹國政 先生
中國生產力中心  教育訓練組
TEL:02-2555-5525轉80019
FAX:02-2555-6958
E-mail:80019@cpc.tw

>注意事項:
1. 課程開班人數:10人。
2. 如遇不可抗力之因素,本中心保留課程之更改權力。
3. 開課前七日將mail上課通知 ,若未收到任何通知敬請來電確認。
4. 如招生人數不足,本中心保留不開班的權利,並最遲於開課五日前通知學員並可全額退費或保留至下期。